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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

MÓDULO 1 CUESTIONES GENERALES

1.1 Introducción

1.2 ¿Qué normativa se aplica a la de prevención del blanqueo de capitales?

1.3 ¿Qué se entiende por Blanqueo de Capitales?

1.4 ¿Cuáles son los riesgos?

 

MÓDULO 2 LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

2.1 ¿Qué instrumentos existen en la lucha contra el blanqueo de capitales?

2.2 ¿Cómo se tipifica el delito de blanqueo de capitales?

2.3 ¿Qué tipologías existen de blanqueo de capitales?

 

MÓDULO 3  FASES DEL BLANQUEO DE CAPITALES

3.1 ¿En qué fases se desarrolla el proceso de blanqueo de capitales?

 

MÓDULO 4 SUJETOS OBLIGADOS Y EXPERTOS EXTERNOS

4.1 ¿Quiénes deben cumplir las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales?

4.2 ¿Qué actividades quedan excluidas?

4.3 ¿Qué funciones tiene el Representante del sujeto obligado ante el SEPBLAC?

4.4 ¿Qué requisitos deben cumplir los Expertos externos?

 

MÓDULO 5 PRINCIPALES OBLIGACIONES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

5.1 Introducción

5.2 ¿En qué consiste la obligación de Diligencia debida?

5.3 ¿Cuáles son las Obligaciones de información?

5.4 ¿Qué procedimientos y medidas de control interno deben aplicarse?

 

MÓDULO 6   ESPECIALIDADES EN EL SECTOR SEGUROS

6.1 ¿Cómo afecta a la contratación de seguros de vida?

6.2 ¿Qué excepciones se prevén para los corredores de seguros?

 

MÓDULO 7 OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE PAGO

7.1 ¿Quiénes tienen obligación de declarar?

7.2 ¿cómo se debe declarar?

7.3 ¿Cuáles son las funciones de control e intervención?

7.4 Tratamiento e intercambio de la información

 

MÓDULO 8 OTRAS DISPOSICIONES

8.1 Comercio de bienes

8.2 Fundaciones y asociaciones

8.3 Entidades gestoras colaboradoras

8.4 Envío de dinero

8.5 Sanciones y contramedidas financieras internacionales

8.6 Autorizaciones de transfere3ncias de fondos

8.7 Congelación o bloqueo de fondos o recursos económicos

8.8 Contenido de la función del Ministerio Fiscal

8.9 ¿Cómo deben utilizarse de datos y qué nivel de seguridad deben aplicarse en los tratamientos de carácter personal?

 

MÓDULO 9   ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

9.1 ¿Cuál es su estructura orgánica de la Comisión ejecutiva y que funciones tiene?

9.2 ¿Que es el Fichero de Titularidades Financieras (FTF)?

9.3 ¿Que es el GAFI y que funciones tiene?

 

MÓDULO 10 INFRACCIONES Y SANCIONES

10.1 ¿Cuál es el régimen de responsabilidad?

10.2 ¿Cómo se clasifican las Infracciones?

10.3 ¿Qué sanciones se imponen?

 

MÓDULO 11 SUPUESTOS PRÁCTICOS

Duración: 10 horas

 

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